¿Qué pena tiene el blanqueo de capitales en España?

Prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

¿Puedo ser acusado de blanqueo sin saberlo?

Sí. El blanqueo imprudente también está tipificado en el Código Penal.

Advocat Especialista en Blanqueig de Capitals a Barcelona

Defensa penal i estratègia financera

Una investigació per blanqueig de capitals implica el bloqueig immediat dels teus comptes, l’embargament dels teus béns i peticions de presó severes. Davant la UDEF i la Fiscalia, la improvisació és el camí a la condemna.

Sóc Cristina Marrero, advocada penalista i exjutgessa. Analitzo els expedients financers amb la mateixa lupa que utilitzarà el tribunal que et jutjarà. Si busques protegir el teu patrimoni i la teva llibertat, necessites intel·ligència legal.

Agendar cita

abogada penalista en barcelona, cristina marrero

ANYS D’EXPERIÈNCIA

JUTGESSA

+5000

CASOS RESOLTS

100%

COMPROMÍS

Despatx especialista en Blanqueig de capitals a Barcelona

El delicte de blanqueig de capitals consisteix a introduir en el mercat legal diners, guanys o patrimoni que tenen un origen delictiu. El Codi Penal el delicte ho defineix amb claredat: l’objectiu de l’autor és ocultar el seu origen il·lícit perquè sembli que els beneficis econòmics provenen d’activitats legals.

A Espanya, les conseqüències d’una acusació formal són devastadores. El Codi Penal castiga aquestes conductes amb:

Pena de presó: La condemna bàsica va de 6 mesos a 6 anys de presó.
Multa econòmica: S’imposa una multa del tant al triple del valor dels béns blanquejats.
Decomís i embargament: Pèrdua definitiva dels diners i la propietat vinculada al
«Cristina, ets una solucionadora de polls«
— Una clienta molt estimada

ORDENO CONFLICTES QUE S’ENCREUEN PER DONAR PRIORITAT, FOCUS I SORTIDA.
Solució legal quan tot sembla que es complica.

Conductes castigades: Com es comet el delicte de blanqueig?

L’article 301 del Codi Penal espanyol sanciona múltiples accions. No cal crear societats pantalla complexes en paradisos fiscals per cometre aquest delicte.

Es castiga a qualsevol persona que:

Adquireixi, posseeixi, utilitzi, converteixi o transmeti béns sabent que procedeixen d’una activitat delictiva.
Realitzi qualsevol acte per encobrir l’origen il·lícit o ajudar la persona que ha participat en la infracció a eludir la justícia.
Actuï amb imprudència greu: El blanqueig per imprudència castiga els qui, per la seva professió (notaris, assessors, banquers), ometen el seu deure de control i permeten que s’introdueixi diners il·lícits en el sistema. Les penes per imprudència van de 6 mesos a 2 anys i multa.

Davant aquestes acusacions, el nostre equip d’advocats aplica una defensa penal basada en la traçabilitat: demostrem l’origen lícit dels teus diners mitjançant pericials comptables exhaustives.

Prevenció del Blanqueig de Capitals i Compliance (Empreses)

La Llei 10/2010 de 28 d’abril de prevenció del blanqueig de capitals imposa obligacions estrictes a determinats professionals i entitats (immobiliàries, joieries, assessors, bancs).

L’incompliment de la normativa de prevenció i persecució no només comporta sancions administratives milionàries, sinó que pot derivar en responsabilitat penal per a l’empresa (persona jurídica). Al nostre despatx, som experts en Corporate Compliance. Dissenyem manuals de prevenció del blanqueig de capitals per protegir la teva empresa, assegurant que els directius no assumeixin riscos penals per les accions dels seus clients.

Per què escollir Cristina Marrero: Advocada Especialista i Exjutge

Els casos de delictes socioeconòmics es guanyen en la prova documental. Si necessites un advocat especialista en blanqueig de capitals a Barcelona, t’ofereixo un avantatge competitiu fonamental: la visió des de l’altre costat de l’estrat.

Intel·ligència Legal: Conec els criteris que utilitza l’Audiència Nacional i els tribunals provincials per decretar o aixecar un embargament preventiu. El meu objectiu prioritari és alliberar la teva liquiditat perquè la teva empresa continuï operant.
Defensa d’Alt Nivell: Com a penalista reconegut, actuo tant a nivell nacional com internacional, coordinant exequàturs i comissions rogatòries si el teu capital es troba a l’estranger.
Claredat Radical: No venem fum. Analitzem la traçabilitat dels teus fons i et diem la veritat sobre les teves opcions. Si és possible l’arxivament, lluitarem per ell. Si és necessari un acord tècnic, l’executarem perquè aconsegueixis el millor resultat.

Parla amb mi

El teu patrimoni i el teu prestigi no poden esperar

Les macro-causes econòmiques avancen en silenci fins que s’ordenen les detencions. Contacta avui per preparar la teva millor defensa.

Assessoria i Orientació Estratègica

Sessió personalitzada per ajudar-te a entendre la teva situació legal i traçar un pla d’acció clar.

Analitzo el teu cas detalladament.
T’explico l’estructura legal.
Proposo l’estratègia adequada.
Full de ruta amb pròxims passos.

200€
60 min →

El que diuen els meus clients sobre els meus serveis en delictes de blanqueig de capitals

         Publicado en Google  
   
   Ariana De La peña 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Comunicación fluida y sobre todo clara de los pasos a seguir, analizando constantemente pros y contras de cada acción y sus consecuencias. Una gran profesional, de trato cercano que demuestra su gran calidad como persona.
  
 
      Publicado en Google  
   
   Sergio Herrera 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy recomendable. Acompaña con claridad expositiva, honestidad  y orientaciones muy prácticas. Todo ello unido a  una gran calidad humana y sensibilidad.
  
 
      Publicado en Google  
   
   Tatiana Anonimo 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Una abogada cercana y rápida.  A mi personalmente me ha hecho de amiga y psicóloga.
  
 
      Publicado en Google  
   
   Loli Martin 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Una persona amable y cercana, que sabe escuchar no solo como abogada, sino también como persona.
Sincera por encima de todo, te explica las cosas con claridad y sin rodeos.
Muy profesional en su trabajo.
Te acompaña durante todo el proceso, implicándose al máximo y cuidando cada detalle.
Sin duda, súper recomendable.
  
 
      Publicado en Google  
   
   Miriam Fradera 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Cristina ha sido mi letrada en dos ocasiones. Siempre me ha tratado con mucha cercanía y responsabilidad. Ha explicado todo el proceso a seguir con mucha claridad, aclarando siempre todas nuestras dudas y dándonos siempre respuestas. Su trabajo se ha caracterizado siempre por su honestidad.
Estoy muy satisfecha por haber acudido a ella y con el trabajo hecho.
  
 
      Publicado en Google  
   
   Lucia Guarnizo Velarde 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. la mejor abogada q me podría haber tocado muy contenta con ella y muy agradecida 🥰
  
 
      Publicado en Google  
   
   jose maria mateo rello 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Eficaz, honrada y meticulosa
  
 
      Publicado en Google  
   
   montse simon 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. La seva dedicació, empatia , coneixements jurídics i professionalitat són excepcionals.
Absolutament recomanable si necessites una advocada, plena confiança.
  
 
      Publicado en Google  
   
   E. Izquierdo 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Una gran profesional del derecho, efectiva y con una atención y trato impecable.
  
 
      Publicado en Google  
   
   Ginés Cutillas 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Rápida, eficiente y proactiva. En cuanto pones un asunto en sus manos te puedes despreocupar. Siempre llega al mejor acuerdo para el cliente. Más que recomendable.